正和生态(605069)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《独立董事工作细则》
3、《关联交易管理制度》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《公司2023年度利润分配预案》
3、《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
4、《公司2023年度独立董事述职报告》
5、《公司2023年度监事会工作报告》
6、《公司2023年度董事会工作报告》
7、《公司2023年度财务决算报告》
8、《公司2024年度财务预算报告》
9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于选聘会计师事务所的议案》
2、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《监事会议事规则》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》
2、《董事会议事规则》
3、《股东大会议事规则》
4、《监事会议事规则》
5、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》
6、《募集资金管理制度》
7、《对外担保管理制度》
8、《累积投票制实施细则》
9、《关联交易管理制度》
10、《对外投资管理制度》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于聘任公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订独立董事工作细则的议案》
10、《关于修订董事会议事规则的议案》
11、《关于修订股东大会议事规则的议案
12、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
2、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
3、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-04)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-04)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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