桃李面包(603866)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、公司2024年度中期利润分配方案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司2024年度银行综合授信额度的议案》
12、关于修订《公司章程》的议案
13、《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
14、《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《关联交易制度》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、关于修订《独立董事制度》的议案
20、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
21、关于修订《利润分配管理制度》的议案
22、关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年董事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年监事薪酬的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司2023年度银行综合授信额度的议案》
12、关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的议案
13、《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
14、《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《公司2021年年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《关联交易制度》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、关于修订《独立董事制度》的议案
20、关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
21、《关于公司发行债权融资计划的议案》
22、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
23、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
24、《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事制度》的议案
17、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《对外投资管理制度》的议案
20、关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于桃李面包股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配方案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司2020年度董事薪酬的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬的议案
10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于公司2020年度银行综合授信额度的议案
12、关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案
13、关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
14、关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
15、关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2020-02-03)、董事会签署日(2020-02-03)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、关于桃李面包股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于桃李面包股份有限公司2020年员工持股计划管理规则的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-08)、股权登记日(2019-10-15)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-16)

议题:

1、关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于修改股东大会议事规则的议案
3.关于修改董事会议事规则的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要 2、公司2018年度董事会工作报告 3、公司2018年度监事会工作报告 4、公司2018年度财务决算报告 5、公司2019年度财务预算报告 6、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案 8、关于公司2019年董事薪酬的议案 9、关于公司2019年监事薪酬的议案 10、公司前次募集资金使用情况专用报告 11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 12、关于公司2019年度银行综合授信额度的议案 13、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 14、关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案 15、关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案 16、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 17、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 18、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3.关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体作出承诺的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10.关于部分募投项目延长实施期限的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-03)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

1公司2017年年度报告全文及摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算报告
5公司2018年度财务预算报告
6公司2017年度利润分配方案
7关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8关于公司2018年度董事薪酬的议案
9关于公司2018年度监事薪酬的议案
10关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11关于公司2018年度银行综合授信额度的议案
12关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
13关于修订《董事会议事规则》的议案
14关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
15关于修订《股东大会议事规则》的议案
16关于修订《独立董事制度》的议案
17关于修订《关联交易制度》的议案
18关于修订《对外担保管理制度》的议案
19关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
20关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
21关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案2、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案3、关于公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明(修订稿)的议案4、关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 桃李面包股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-21)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2017年度财务预算报告
6公司2016年度利润分配方案
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
10关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳桃李面包股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包股份有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-06)

议题:

1关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2关于变更公司名称的议案
3关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳桃李面包股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包股份有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体作出承诺的议案》 7、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 8、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳桃李面包股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳桃李面包股份有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

重要日期: 首次公告(2016-05-29)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳桃李面包股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳华人国际酒店,沈阳市和平区和平北大街176号(原农垦大厦)7楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《公司2015年年度报告全文及摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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桃李面包(603866)股东大会 召开通知

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