安图生物(603658)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于修订《公司章程》条款的议案
4、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
7、《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
11、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司经营范围暨修〈公司章程〉的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
7、《关于公司2020年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9、《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
10、《安图生物关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于同意公司控股股东拟设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
9、《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
10、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保预计的议案
2、关于与二级子公司业务转移事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州安图生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2019年度财务预算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
7.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
8.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
10.《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
11.《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2018年度财务预算报告》
5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
7《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
8《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9《关于修订对外担保管理制度的议案》
10《关于修订公司章程的议案》
11《关于修订关联交易决策制度的议案》
12《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司证券事务部(郑州经济技术开发区经北一路87号)

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-18)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、《关于2017年半年度利润分配的议案》
2、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-23)

议题:

1:《2016年度董事会工作报告》
2:《2016年度独立董事述职报告》
3:《2016年度监事会工作报告》
4:《2016年度财务决算报告》
5:《2017年度财务预算报告》
6:《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7:《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
8:《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
9:《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
10:《关于确认公司2016年度关联交易的议案》
11:《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2016-12-30)

议题:

关于变更经营范围及修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市航海路与第四大街交叉口向北200米滨海国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-15)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-29)

议题:

1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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