伯特利(603596)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》
3、《关于调整公司董事津贴的议案》
4、《关于增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》
5、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、审议《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案
2、审议《关于<公司独立董事2023年度述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》
4、审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>及<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》
7、审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
9、审议《关于2024年度对控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14、审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
15、审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
16、审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
17、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
18、审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
19、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、审议《关于增加预计公司2023年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于预计公司2024年度日常关联交易预案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-20)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于提名郑继虎为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》
4、审议《关于修订公司相关制度的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、审议《关于修订2019年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中预留部分相关内容的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》
4、审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于<公司2022年度财务决算报告>及<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》
8、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
9、审议《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于调整董事会董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、审议《关于增加预计公司2022年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年第一期员工持股计划有关事项的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于提名马黎珺为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》
2、《关于选举张昊为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、审议《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、审议《关于<公司董事会2021年度工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》
4、审议《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>及<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易预案的议案》
8、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
9、审议《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事宜的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于补充确认公司2021年度日常关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于选举李中兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于调整董事会董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《关于<公司董事会2020年度工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2020年度工作报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>及<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的议案》
8、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》
9、审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
10、审议《关于收购参股公司控制权暨关联交易的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公司少数股权相关事宜的议案》
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》
13、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》
7、审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
9、审议《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
3、关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4、关于《公司2019年度财务决算报告》及《公司2020年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案
8、关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
9、关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、审议《关于选举翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》 2、《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖悦圆方大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
3、关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案
4、关于《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
6、关于预计公司2019年度度日常关联交易的议案
7、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖鸠江区越秀路1号芜湖悦圆方酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于变更公司注册资本、股份总数和公司类型、增设经营场所、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 2、关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案 3、关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案 4、关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案 5、关于《公司2017年度财务决算报告》及《公司2018年度财务预算报告》的议案 6、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案 7、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案 8、关于公司第二届董事会董事津贴的议案 9、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于修订《关联交易管理办法》的议案 11、关于修订《对外担保管理办法》的议案 12、关于修订《对外投资管理办法》的议案 13、关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案 14、关于制定《累积投票实施细则》的议案 15、关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会非独立董事的议案 16、关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会独立董事的议案 17、关于公司监事会换届并选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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