飞龙股份(002536)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于<2023年年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年年度财务决算报告>的议案
4、关于<2023年年度报告及其摘要>的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2023年年度利润分配预案的议案
8、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于开展涌金司库业务的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
10、《关于2022年年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022度年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》
8、《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于开展涌金司库业务的议案》
8、《关于2021年年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞龙汽车部件股份有限公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于开展涌金司库业务的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于2020年年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2019年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2018年年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司301会议室(河南省南阳市内乡县郦都大道206号)

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2018年员工持股计划管理细则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
5.《关于2017年年度利润分配预案的议案》
6.《关于<2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10.《关于<累积投票制度实施细则>的议案》
11.《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《关于董事会换届选举的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》
4.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7.《关于调整公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1.《关于<2016年年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2016年年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2016年年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2017年年度财务预算报告>的议案》
5.《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
6.《关于2016年年度利润分配预案的议案》
7.《关于<2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《关于<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、审议《关于<2015 年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2015 年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2015 年年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016 年年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》
8、审议《关于<2015 年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于 2015 年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省西峡县工业大道299号

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《关于<2014年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2015年年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2014年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于<2014年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-27)

议题:

1. 关于向银行申请综合授信额度的议案
2. 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、关于修订《利润分配管理制度》的议案
2、关于聘任2014年度审计机构的议案
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于本次非公开发行股票方案的议案
5、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用报告的议案》
8、《关于公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会同意豁免宛西控股要约收购义务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修改《公司章程》及其附件的议案
4、关于制定《未来三年股东回报规划》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度财务预算报告》;
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》;
7、审议《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-27)、现场登记日(2013-12-31)、网络投票日()、召开日(2013-12-31)

议题:

审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2013-07-29)、董事会签署日(2013-07-29)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日()、召开日(2013-08-09)

议题:

审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度财务预算报告》;
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》;
7、审议《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

1、审议《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300万只汽车部件项目的议案》
2、审议《关于向中信银行南阳分行新增授信额度的议案》
3、审议《关于向中国银行西峡支行申请项目贷款的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于向广东发展银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
6、审议《2011年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
8、审议《关于聘用2012 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

审议《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第四届董事会非独立董事：
（1）选举孙耀志先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举孙耀忠先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举孙锋先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举李明黎先生为公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举张明华先生为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举摆向荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2）选举董彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度财务预算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配方案的预案》；
6、审议《2010 年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于聘用2011 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11、审议《关于提高公司独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于使用超募资金10000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》

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