远东传动(002406)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区魏武大道北段许昌远东传动轴股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》
4、《公司2023年度报告及摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于修订部分公司管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度报告及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10、《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度报告及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订部分公司管理制度的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度报告及摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9、审议《关于修订部分公司管理制度的议案》
10、审议《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、审议《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度报告及摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-18)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-07)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度报告及摘要》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
10.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
14.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
15.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
16.《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于拟出售老厂区资产的议案》 2、审议《公司设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》 3、审议《公司2018年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-18)

议题:

1.00《公司2017年度董事会工作报告》
2.00《公司2017年度监事会工作报告》
3.00《公司2017年度财务决算报告》
4.00《公司2017年度报告及摘要》
5.00《公司2017年度利润分配预案》
6.00《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
8.00《关于修改公司章程的议案》
9.00《关于申请银行授信及相关授权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。
8、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
9、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2014年度报告及摘要》;
6、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-11)、网络投票日()、召开日(2014-05-11)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于预计2014年公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》; 2、审议《关于修改公司章程的议案》; 3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》; 4、《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》; 5、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》; 6、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》; 7、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度报告》及《公司 2012 年度报告摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配的预案》;
6、审议《关于预计 2013 年公司日常关联交易的议案》;
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度财务审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

1、审议《关于制订公司股东分红回报规划的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》; 4、审议《公司2011年度财务决算报告》; 5、审议《公司2011年度利润分配的预案》; 6、审议《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》; 7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案》; 8、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》; 9、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、召开日(2012-01-06)

议题:

1、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>相应条款的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于预计2011年公司日常关联交易的议案》。
（1）审议《预计公司与北汽远东2011年日常关联交易的议案》
（2）审议《预计公司与重庆远东2011年日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-13)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金建设“年产150万套商用车传动轴项目”的议案》：
2、审议《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、审议《关于换届选举第二届董事会董事的议案》：
1.1选举刘延生先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举徐开阳先生为公司第二届董事会董事；
1.3选举杨国军先生为公司第二届董事会董事；
1.4选举史彩霞女士为公司第二届董事会董事；
1.5选举葛子义先生为公司第二届董事会董事；
1.6选举周永川先生为公司第二届董事会董事；
1.7选举谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事；
1.8选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9选举汤书昆先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2.1选举齐怀德先生为第二届监事会非职工代表监事；
2.2选举陈宗申先生为第二届监事会非职工代表监事；
2.3选举齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 许昌市迎宾馆

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案; 2、公司2010年中期现金分红预案; 3、关于使用部分超募资金建设汽车传动轴技术研发中心项目的议案; 4、关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”的议案; 5、关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案。

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