森源电气(002358)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于拟补选非独立董事的议案》
2、《关于拟补选监事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于拟补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》
8、《关于拟补选董事的议案》
9、《关于拟补选监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于拟补选董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、审议《关于投资设立合资公司的议案》 2、审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《2018年年度报告全文及摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-15)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-15)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于选举董事的议案》
12、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、审议《关于提名董事候选人的议案》;
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、审议《关于拟参与并购基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于拟增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-15)

议题:

1.00《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于日常关联交易预计额度的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-31)

议题:

审议《公司2016年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-28)

议题:

审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》;
2、审议《关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于日常关联交易预计额度的议案》;
7、审议《关于补充审议2015年关联交易的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于选举公司董事的议案》;
10、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-25)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
2、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-07)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、审议《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.审议《关于补充审议2014年与关联方资金往来的议案》
2.审议《关于补充审议为孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-25)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-25)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.审议《关于<河南森源电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)>的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
8.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》;
2、审议《关于与控股股东签订禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同的议案》(关联股东回避表决);
3、审议《关于公司日常关联交易预计额度的议案》(关联股东回避表决)。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-17)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、审议《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-13)

议题:

《关于投资建设兰考县200MWp地面光伏电站项目的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-16)

议题:

1、审议《关于推选公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于推选公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构议案》;
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《公司 2013 年度报告及摘要》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-24)、召开日(2013-12-24)

议题:

《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市魏武大道南段西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
10、听取独立董事 2012 年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-03-27)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日(2013-04-02)、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》
4、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日(2012-09-26)、召开日(2012-09-26)

议题:

审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南森源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日(2012-06-11)、召开日(2012-06-11)

议题:

1、审议《关于制订公司股东分红回报规划的议案》；
2、审议《关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于变更公司住所的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路北段公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-07)、董事会签署日(2012-05-07)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日(2012-05-23)、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2012年非公开发行股票的议案》（本议案需逐项审议）；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》（本议案需逐项审议）；
（1）12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目
（2）TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目
（3）年产1万台智能型固封式断路器产业化项目
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路北段公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《公司2011年度报告及摘要》；
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、听取独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路北段公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-07)、现场登记日(2012-02-08)、网络投票日()、召开日(2012-02-08)

议题:

1、审议《关于公司变更审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路北段公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《公司2010年度报告及摘要》；
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
听取独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源森源电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-05)、网络投票日()、召开日(2011-04-05)

议题:

1、审议《关于推选公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于推选公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路北段公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日()、召开日(2010-10-13)

议题:

（一）审议《关于利用超募资金建设新项目的议案》；
（二）审议《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南森源电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省长葛市人民路北段公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-05)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
7、听取独立董事2009 年度述职报告。

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