甘咨询(000779)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
8、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认监2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10、关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
11、关于修订<公司董事会议事规则>的议案
12、关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
13、关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于修正《公司章程》的议案
2、关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的议案
3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
4、关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案
5、关于修订<甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于聘请公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-20)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及报告摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-11)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-11)

议题:

1、审议《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
2、审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于选举七届董事会非独立董事的议案
2、关于聘请公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》 3、审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》 4、审议《关于公司〈非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 5、审议《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及报告摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、审议《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、修改《公司章程》的议案
2、修改《股东大会议事规则》的议案
3、修改《董事会议事规则》的议案
4、修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、审议《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及报告摘要
4、公司2020年度财务决算报告及审计报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、聘请公司2021年度审计机构
8、未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
9、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于聘请公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4392-4824甘肃国投大厦16楼1615室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市酒泉路16号新业大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
3、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
4、审议《关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的议案》
5、审议《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市酒泉路16号新业大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市酒泉路16号新业大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-12)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-12)

议题:

1.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市酒泉路16号新业大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员(非独立董事)的议案 2、关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员(独立董事)的议案 3、关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案 4、关于拟变更公司名称及证券简称的议案 5、关于变更公司经营范围的议案 6、关于变更公司注册资本的议案 7、关于修订公司<章程>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于申请豁免履行收购报告书承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-26)

议题:

(1)公司2018年度董事会工作报告
(2)公司2018年度监事会工作报告
(3)公司2018年年度报告(全文及摘要)
(4)公司2018年度财务决算报告
(5)公司2018年度利润分配预案
(6)关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于增加2018年度财务报告审计机构审计报酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>和<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司备考审阅报告的议案》
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>其他有关条件议案》
11、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
12、《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
15、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完成后新增对外担保的议案》
16、《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-14)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-14)

议题:

1、审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-21)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-21)

议题:

(1)公司2017年度董事会工作报告
(2)公司2017年度监事会工作报告
(3)公司2017年年度报告(全文及摘要)
(4)公司2017年度财务决算报告
(5)公司2017年度利润分配预案
(6)关于聘请2018年度审计机构的议案
(7)《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2018修正案)(草案)的议案)

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-28)、召开日()

议题:

(一)逐项审议《关于董事会换届的议案》
(二)逐项审议《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

审议《关于与金融机构开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

(1)公司2016年度董事会工作报告
(2)公司2016年度监事会工作报告
(3)公司2016年度报告(全文及摘要)
(4)公司2016年度财务决算报告
(5)公司2016年度利润分配预案
(6)关于聘请公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案
(7)公司2016年度内部控制评价报告
(8)公司预计2017年度日常关联交易的议案
(9)关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-01)

议题:

审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2017修正案)(草案)的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-05)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-05)

议题:

1.关于公司受让土地使用权暨关联交易的议案
2.关于公司拟以公开挂牌方式出售资产的议案
3.审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2016修订案)(草案)的议案
4.审议《兰州三毛实业股份有限公司股东大会议事规则》(2016年修订案)(草案)的议案
5.审议制定《兰州三毛实业股份有限公司内部问责制度》(草案)的议案
6.关于选举魏永辉为公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-05)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-15)

议题:

1关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
3关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5关于《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
7关于签署附生效条件的《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产协议及补充协议》、《关于北京众志芯科技有限公司之业绩补偿协议》、《兰州三毛实业股份有限公司发行股份之认购协议及补充协议》的议案
8关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于《兰州三毛实业股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》的议案
11关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报填补措施的议案
13关于相关主体签署《关于确保公司发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案
14关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案
15关于修改《兰州三毛实业股份有限公司章程》的议案
16关于修改《兰州三毛实业股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
17关于制定《兰州三毛实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
18关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-15)

议题:

(1).2015年度董事会工作报告
(2).2015年度监事会工作报告
(3).2015年度报告(全文及摘要)
(4).2015年度财务决算报告
(5).2015年度利润分配预案
(6).关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案
(7).2016年度日常关联交易情况预计
(8).关于原址土地变用地性质暨缴纳土地出让金的议案
(9).关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市西固区玉门街 486 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-03-26)

议题:

(1)2014年度董事会工作报告
(2)2014年度监事会工作报告
(3)2014年度报告(全文及摘要)
(4)2014年度财务决算报告
(5)2014年度利润分配预案
(6)关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案
(7)2015年度日常关联交易情况预计
(8)关于补选马建兵先生为独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

(1)审议公司2013年度董事会工作报告
(2)审议公司2013年度监事会工作报告
(3)审议公司2013年年度报告及摘要
(4)审议公司2013年度财务决算报告
(5)审议公司2013年利润分配预案
(6)审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
(7)审议付德印先生《2013年度独立董事履职报告》
(8)审议胡凯先生《2013年度独立董事履职报告》
(9)审议石金星先生《2013年度独立董事履职报告》
(10)审议王连生先生《2013年度独立董事履职报告》
(11)审议张海英女士《2013年度独立董事履职报告》
(12)审议方文彬先生《2013年度独立董事履职报告》
(13)审议《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案告)

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

审议关于公司生产区搬迁升级改造的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-16)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日()、召开日(2013-10-31)

议题:

1《关于董事会换届的议案》
2《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

(1)审议公司2012年度董事会工作报告(2)审议公司2012年度监事会工作报告(3)审议公司2012年年度报告及摘要(4)审议公司2012年度财务决算报告(5)审议公司2012年利润分配预案;(6)审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;(7)审议2012年度独立董事履职报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司注册所在地兰州市西固区玉门街486号四楼中会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-14)

议题:

1、审议《关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日()、召开日(2012-07-20)

议题:

修改《兰州三毛实业股份有限公司章程》(以下简称“章程”)相关条款；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

（1）审议公司2011年度董事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（2）审议公司2011年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（3）审议公司2011年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（4）审议公司2011年度财务决算报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（5）审议公司2011年利润分配预案；
（6）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
（7）审议2011年度独立董事履职报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的2011年度独立董事履职报告）；
（8）审议关于补选公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

（1）审议公司2010年度董事会工作报告
（2）审议公司2010年度监事会工作报告
（3）审议公司2010年年度报告及摘要
（4）审议公司2010年度财务决算报告
（5）审议公司2010年利润分配预案；
（6）审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
（7）审议2010年度独立董事履职报告
（8）审议2011年度日常关联交易预计公告

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

（1）审议公司2009年度董事会工作报告
（2）审议公司2009年度监事会工作报告
（3）审议公司2009年年度报告及摘要
（4）审议公司2009年度财务决算报告
（5）审议公司2009年利润分配预案。
（6）审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》。
（7）审议选举阮英为第四届董事会董事的议案；
（8）审议选举高春源为第四届董事会董事的议案；
（9）审议选举贾萍为第四届董事会董事的议案；
（10）审议选举何才彪为第四届董事会董事的议案;
（11）审议选举乔魁为第四届董事会董事的议案；
（12）审议选举付德印为第四届董事会独立董事的议案；
（13）审议选举胡凯为第四届董事会独立董事的议案；
（14）审议选举石金星为第四届董事会独立董事的议案；
（15）审议选举胡伯平为第四届监事会监事的议案；
（16）审议选举李建真为第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

（1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年年度报告及摘要；
（4）审议公司2008 年度财务决算报告；
（5）审议公司2008 年利润分配预案；
（6）审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开2008年临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-16)、网络投票日()、召开日(2008-12-16)

议题:

审议《兰州三毛实业股份有限公司关于股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司以资抵债报告书》（修正草案）

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

（1）审议公司2007 年董事会工作报告
（2）审议公司2007 年监事会工作报告
（3）审议公司2007 年年度报告及摘要
（4）审议公司2007 年度财务决算报告
（5）审议公司2007 年利润分配预案
（6）审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》
（7）审议《公司第三届董事会独立董事薪酬议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议暨关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-05-30)、现场登记日(2007-06-06)、网络投票日()、召开日(2007-06-06)

议题:

1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告；
4、审议公司2006年度财务决算预案；
5、审议公司2006年利润分配预案；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》；
7、审议《股东大会议事规则（草案）》。
8、审议《董事会议事规则（草案）》。
9、审议《监事会议事规则（草案）》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司二届董事会六十六次会议决议暨关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州三毛实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-15)、董事会签署日(2006-11-16)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

1、审议《关于变更修改公司章程的议案》
2、审议选举朱胜利为第三届董事会董事
3、审议选举阮英为第三届董事会董事
4、审议选举王裕军为第三届董事会董事
5、审议选举贾萍为第三届董事会董事
6、审议选举何才彪为第三届董事会董事
7、审议选举付德印为第三届董事会独立董事
8、审议选举胡凯为第三届董事会独立董事
9、审议选举石金星为第三届董事会独立董事
10、审议选举乔甘颖为第三届监事会监事
11、审议选举周磊为第三届监事会监事。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市西固区玉门街486号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-25)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日(2007-01-22)、召开日(2007-01-22)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第六十三次会议决议暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日()、召开日(2006-06-30)

议题:

1、审议公司2005年董事会工作报告（详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告）；
2、审议公司2005年监事会工作报告（详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告）；
3、审议公司2005年度财务决算预案（详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告）；
4、审议公司2005年年度报告及其摘要（详见2006年4月20日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2005年年度报告）；
5、审议公司2005年利润分配预案（详见2006年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告）；
6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计单位的议案（详见2006年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告）；
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。（详见2006年5月31日载于http//：www.cninfo.com.cn上的附件一）。 8、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。（详见2006年5月31日载于http//：
www.cninfo.com.cn上的附件二）。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第五十次临时会议暨关于召开2005年第一次临时股东大会的决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-09)、董事会签署日(2005-03-11)、股权登记日(2005-04-01)、现场登记日(2005-04-11)、网络投票日()、召开日(2005-04-11)

议题:

1、撤换三名董事，选举两名董事和一名独立董事。见上述董事会决议第1项议案。
2、撤换一名监事，选举一名监事。见同时刊登的二届十四次监事会决议公告。

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