兆驰股份:关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目的公告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-060
深圳市兆驰股份有限公司
关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目（一期）的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、自2023年起，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）通过收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队，实现了光通信器件与模块的垂直一体化。为加强光通信领域战略布局，进一步扩大生产规模并促进技术进步，加速推动公司在光通信领域产业链的发展，公司拟通过全资子公司深圳市兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称“兆驰通信”）的下属子公司江西兆驰光联科技有限公司（以下简称“兆驰光联”）以自有资金或自筹资金投资建设“光通信高速模块及光器件项目（一期）”（以下简称“本项目”或“项目一期”），并建设光通信高速模块及光器件制造生产线，项目覆盖100G及以下、200G、400G、800G等高速光模块。本次投资为项目一期，项目一期建设拟投资金额不超过5亿元；后续公司将根据市场需求及行业技术变化等情况，在高速光模块领域开展进一步投资，最终投资总额以实际投入为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在总经理办公会的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况

3、法定代表人：顾伟
4、注册资本：24,000万元人民币
5、统一社会信用代码：91360106MAE5K9C23N
6、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号未来科技园A区3#厂房
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件零售，光通信设备制造，光通信设备销售，通信设备制造，通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，物联网设备制造，物联网设备销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东及持股比例：兆驰通信持股68.2934%，深圳市兆驰瑞谷投资合伙企业（有限合伙）持股26.0566%，深圳市欧信共赢投资合伙企业（有限合伙）持股5.6500%，兆驰光联为兆驰通信的控股子公司。
9、是否为失信被执行人：否
三、投资标的的基本情况
1、项目名称：光通信高速模块及光器件项目（一期）
2、项目实施主体：江西兆驰光联科技有限公司
3、项目建设主要内容：根据公司发展战略，本项目拟建设光通信高速模块及光器件制造生产线。项目覆盖100G及以下、200G、400G、800G等高速光模块，产品覆盖数通和电信领域。
4、项目建设期：一期建设周期为3年，一期建设完成后，公司将具备年产5,000万颗高速率光模块的能力。本投资项目建设周期存在不确定性，最终以实际建设情况为准。
5、投资总额及资金来源：本次投资为项目一期，项目一期建设拟投资金额不超
履行相应审批程序，最终投资总额以实际投入为准。资金来源为自有资金或自筹资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
自2023年起，公司通过收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队，实现了光通信器件与模块的垂直一体化。为进一步深化公司在光通信领域的战略布局，公司将进一步扩大光通信模块器件的生产规模，并加速技术升级，由100G以下的接入网模块向200G/400G/800G及以上高速率光模块发展，以满足AIGC高速发展带来的对光模块的增量需求，并实现技术的迭代升级。同时，公司计划从电信市场起步，逐步拓展至云计算、大数据等数据通信市场，以及工业自动化、自动驾驶等新兴领域，旨在加速成为光通信模块器件产业的领军企业。
公司本次投资与公司全资子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）的未来产品方向发展规划紧密结合，将助力公司强化光芯片--光器件--光模块的垂直整合，打造光通信领域的一站式解决方案。此举将有助于公司构建光通信产业链平台，形成成本优势，并在技术研发和市场开拓方面发挥垂直一体化布局的协同作用，推动公司各细分板块聚焦行业龙头。同时，这一布局将加速公司向高技术成长赛道转型，未来随着垂直产业链布局的逐步实现，光通信产业链有望成为继LED全产业链之后的又一增长点，与智能终端、LED全产业链共同驱动公司业绩成长。
本次投资系公司基于整体战略布局以及光通信业务板块的发展需求而开展，将对公司未来在光通信领域的光芯片、光器件、光模块垂直产业链的战略布局和拓展起到积极的推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
（1）本项目的预估投入金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资、建设过程中相关政策的变化，可能使公司承担一定的财务风险。
（2）本项目旨在支持公司的战略发展，是公司基于对市场前景的审慎判断而作
出的决定。但是行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，这些因素可能会对公司未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（3）本项目具有一定建设周期，因此可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等风险，导致投资后项目不能实现预期收益。项目的具体建设计划、内容可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需求等具体情况做相应调整，以确保投资效益最大化。
（4）本项目的投资估算、建设计划、效益测算等并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，做好资金合理安排，提升资金管理水平和使用效率；提升项目管理能力以保障项目建设和运营管理，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资是公司基于整体战略布局及光通信业务板块的发展需求作出的审慎决定，本项目有利于加速公司在光通信领域的发展，将对公司未来在光通信领域的光芯片、光器件、光模块垂直产业链的战略布局和拓展起到积极的推动作用，进一步提升公司的影响力及综合竞争力，为公司的发展注入新的增长动力，为实现公司的可持续发展奠定基础。
本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金。本项目符合公司的长远发展战略，暂不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十一日