成电光信:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-089
成都成电光信科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面通知及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：王琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金的议案》
1.议案内容：
公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
1.议案内容：
根据公司向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金的情况，拟变更部分募投项目实施方式。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日