大地电气:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-083
南通大地电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋明泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
66,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事李舒韵、朱红超、郭俊、蒋国
宏因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式
出席本次会议）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员高兵因工作原因通 过线上方式列席本次会议）。
二、议案审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：
为丰富产品结构，快速进入乘用车线束市场，推进落实“成为全球车用连 接系统的引领者”企业愿景，公司拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有 限公司（以下简称“埃易泰克”或“目标公司”）9,000 万元新增注册资本，对 应增资额为 9,000 万元。本次交易完成后，公司将持有埃易泰克 47.3684%的股 权，与安徽盛纳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽盛纳”）签订一致 行动人协议，取得对埃易泰克的控制权，埃易泰克将纳入公司合并财务报表范 围。
具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司对外投资公告》 （公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议
案》
1.议案内容：

议案内容：基于公司对外投资增资埃易泰克事项，结合公司当前经营实际 情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申 请并购贷款不超过 5,400 万元支付本次对外投资的部分增资款项，并以本次交 易完成后，公司持有的目标公司全部股权（即 9,000 万元注册资本）为本次并 购贷款提供质押担保。
具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于向银行申请 并购贷款并以标的公司股权质押担保的公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于签署<一致行动人协议>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟通过向埃易泰克增资 9,000 万元成为埃易泰克的股东，增资后
埃易泰克注册资本 19,000 万元，其中公司出资 9,000 万元，占埃易泰克注册资
本的 47.37%，安徽盛纳出资 2,000 万元，占埃易泰克注册资本的 10.53%。
为了埃易泰克长期稳定的发展，公司与安徽盛纳双方同意按照公司章程和 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和要求，作为一致行动人 行使股东权利、承担股东义务、共同参与公司的经营管理。为明确协议双方作 为一致行动人的权利和义务，根据平等互利的原则，经友好协商，特签订《一 致行动人协议》。
具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于签署<一致行 动人协议>的公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 关于对外投资 2,000,000 100% 0 0% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王慧
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京观韬（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》
南通大地电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日