格力地产:监事会决议公告

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-076
债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于
2024 年 11 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时会议，
会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》；
公司拟与珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”或“交易对方”）进行重大资产置换（以下简称“本次交易”或“本次置换”）。本次交易方案的主要内容如下：
1．交易对方
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次置换的交易对方为海投公司。
2．标的资产
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次交易的拟置出标的为公司持有的上海海控保联置业有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地产有限公司 100%
股权及公司相关对外债务，拟置入资产为海投公司持有的珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）51%股权。
3．交易价格及定价依据
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中联资产评估集团有限公司在原重组方案下出具的并经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）核准的《资产评估报
告》（中联评报字［2023］第 280 号）（以下简称“原评估报告”），以 2022 年 11
月 30 日为评估基准日，免税集团的股东全部权益价值为 932,800.00 万元。就本次重组，中联资产评估集团有限公司对免税集团亦进行了加期评估并出具了中联评报字[2024]第 1825 号《资产评估报告》（以下简称“加期评估报告”），根据该
等加期评估报告，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，免税集团的股东全部权
益价值为 1,018,000.00 万元。鉴于免税集团截至 2023 年 12 月 31 日的估值相较
于原评估报告未发生减少，且珠海市国资委已就本次交易涉及的置入资产的定价基础出具书面批复，同意置入资产的交易价格以原评估报告所载的评估结果作为定价依据，经双方协商一致，对拟置入资产按照原评估报告所载明的评估值为基
础进行定价，即以 2022 年 11 月 30 日为拟置入资产评估基准日。
免税集团在评估基准日后已向股东分配利润合计 35,000.00 万元，经双方协商一致，以原评估报告的评估结果为基础并扣除前述向股东分配的利润，拟置入资产即免税集团 51%股权的最终交易价格为 457,878.00 万元。
拟置出标的的最终交易价格按照以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，符合
《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的评估报告所载明的并经珠海市国资委核准的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定。
根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具并经珠海市国资委核准的《资
产评估报告》（浙联评报字[2024]第 533 号），以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，
拟置出资产的评估价值合计为 550,500.86 万元。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具并经珠海市国资委核准的《资产评估报告》（浙联评报字[2024]第
564 号），以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，拟置出债务的评估价值为 50,000.00
万元。经双方协商一致，以上述拟置出资产评估价值为基础并扣除拟置出债务评
估价值，拟置出标的的最终交易价格为 500,500.86 万元。
4．交易方案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将持有的拟置出标的与海投公司持有的拟置入资产进行资产置换，资产置换的差额部分 42,622.86 万元，由海投公司于本次交易协议生效后 15 个工作日内向格力地产以现金支付，资金来源为海投公司自有或自筹资金。
5．拟置入资产及拟置出标的的交割
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
就拟置出资产的交割，双方应当于本协议生效后 60 个工作日内（或经双方书面议定的较后的日期）签署置出资产交割确认文件。置出资产交割日的确定以置出资产交割确认文件约定为准。自置出资产交割日起，无论置出资产是否完成相应的变更登记/备案手续，格力地产即被终局性地视为已经履行完毕置出资产交付义务，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均由海投公司享有和承担。若截至置出资产交割日尚有部分置出资产未办理完成相应的变更登记/备案手续，格力地产应协助继续办理完成相应的变更登记/备案手续或另行协商其他解决方案，但前述事项不影响自置出资产交割日起置出资产的权利、义务、责任及风险的转移。
就拟置入资产的交割，双方应当于本协议生效后 60 个工作日内（或经双方书面议定的较后的日期）签署置入资产交割确认文件。置入资产交割日的确定以置入资产交割确认文件约定为准。自置入资产交割日起，无论置入资产是否完成相应的变更登记/备案手续，海投公司即被终局性地视为已经履行完毕置入资产交付义务，置入资产的全部权利、义务、责任和风险均由格力地产享有和承担。
就拟置出债务的交割，自格力地产、海投公司及债权人横琴金融投资集团有限公司（以下简称“横琴金投”）共同签署的《债务转移协议》生效之日起，拟置出债务即由海投公司承继。
6．期间损益归属
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
置入资产/置出资产损益归属期间指自置入资产/置出资产评估基准日（不包括基准日当日）至置入资产/置出资产交割日（包括交割日当日）的期间。但是在
计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，则指自置入资产/置出资产基准日（不包括基准日当日）至置入资产/置出资产交割日当月月末的期间。
拟置入资产在置入资产损益归属期间产生的收益由公司享有，亏损由海投公司向公司承担补偿责任。在拟置入资产交割日后 30 日内，由公司委托会计师事务所对拟置入资产于置入资产损益归属期间的损益进行专项审计，并出具《专项审计报告》。根据审计结果认定拟置入资产发生亏损的，则亏损部分由海投公司在《专项审计报告》出具之日起 15 日内以现金方式向公司补足。
拟置出资产在置出资产损益归属期间产生的损益由海投公司享有或承担。
7．业绩承诺补偿
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司与海投公司签署了《业绩承诺补偿协议》，海投公司同意对免税集团收益法评估部分在本次交易实施完毕起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）的净利润作出承诺，并就免税集团收益法评估部分于相关会计年度内实际净利润不足承诺净利润的情况进行补偿。如置入资产于 2024 年交割，则置入
资产的业绩承诺补偿期间为 2024 年、2025 年及 2026 年；如置入资产于 2025 年
交割，则置入资产的业绩承诺补偿期间为 2025 年、2026 年及 2027 年。
海投公司承诺，如置入资产于 2024 年交割，则免税集团收益法评估部分于
2024 年度、2025 年度、2026 年度实现的净利润分别不低于人民币 56,704.63 万
元、61,987.65 万元、66,071.40 万元；如置入资产于 2025 年交割，则免税集团收益法评估部分于 2025 年度、2026 年度、2027 年度实现的净利润分别不低于人民币 61,987.65 万元、66,071.40 万元、69,369.88 万元。
具体补偿方式及计算公式、补偿的实施、减值测试补偿等内容以《业绩承诺补偿协议》的约定为准。
8．违约责任
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除不可抗力外，任何一方在协议中所作之任何声明和保证是虚假的或错误的，或该声明和保证并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了协议。任何一方不履行其在协议项下的任何承诺或义务，亦构成该方对协议的违反。违约方除应履行协议规定的其他义务外，还应赔偿和承担非违约方因该违约而遭受的直接
及间接损失（包括但不限于预期利益损失及受损失方为解决争议或弥补损失支出的律师费、差旅费、评估费、公证费、保全费、诉讼费及因履行监管机构审批需要的差旅费、咨询费和其他费用）。
9．决议有效期
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次置换决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
（二）审议通过《关于<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
就本次交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
详见公司于同日披露的《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为明确交易双方在本次交易中的权利义务，公司与海投公司于 2024 年 8 月
29 日签署了附生效条件的《重大资产置换协议》。
截至目前，本次交易相关的审计、评估工作已完成，资产评估报告已经珠海市国资委核准。为进一步明确拟置入资产、拟置出标的的交易价格、资产置换的差额处理、拟置出资产及拟置出债务的交割、期间损益归属、债权债务处理及人员安置、业绩承诺补偿安排等事宜，公司拟与海投公司签署附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》，并拟与海投公司以及横琴金投共同签署附生效条件的《债务转移协议》。
同时，基于拟置出公司的实际情况及经营管理需求，避免本次交易完成后海
投公司与公司的同业竞争，公司拟与海投公司签署附生效条件的《托管协议》，由格力地产对置出公司 100%股权及海投公司控制的涉及商业物业运营管理业务的珠海市新盛景投资有限公司 77%股权、珠海市凤凰盛景商业有限公司 100%股权进行托管，负责该等公司的全部运营管理工作。
《重大资产置换协议》《重大资产置换协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》《债务转移协议》及《托管协议》的主要条款详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中“第七节 本次交易主要合同”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与