皇庭国际:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-078
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 849 人，代表有表
决权股份 289,900,635 股，占公司有表决权股份总数的 23.9570%。其中 A 股股东及股
东代理人共 843 人，代表有表决权股份 201,816,142 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 20.8735%；B 股股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 88,084,493 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 36.2137%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
279,206,052 股，占公司有表决权股份总数的 23.0732%。其中 A 股股东及股东代理人
共1人，代表有表决权股份191,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.7679%。
B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 88,079,152 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.2115%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 845 人，代表有表决权股份 10,694,583 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8838%。通过网络投票的 A 股股东 842 人，代表有表决权股份 10,689,242
股，占公司 A 股有表决权股份总数 1.1056%；通过网络投票的 B 股股东 3 人，代表有表
决权股份 5,341 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0022%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 表决
议案名称 股份类别
编码 股数 有表决权股 股数 表决权股份数 股数 有表决权股 结果
份数的比例 的比例 份数的比例
总计 288,371,294 99.4725% 826,101 0.2850% 703,240 0.2426%
《关于拟变更会计师 A 股 200,286,802 99.2422% 826,100 0.4093% 703,240 0.3485%
1.00 通过
事务所的议案》 B 股 88,084,492 100.0000% 1 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 9,165,342 85.7000% 826,101 7.7244% 703,240 6.5756%
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：于潇健、黎晓慧；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 23 日