长联科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-014
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏先生、卢来宾先生、卢润初先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生三人为第五届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定的董事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生已取得独立董事资格证书，其中李晗女士为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生六名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东会决议生效之日起三年。其中，上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会董事仍依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历；
附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历。
附件 1：
第五届董事会非独立董事候选人简历
1、卢开平先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于江南大学工商企业管理专业，本科学历。1994 年 12 月至 2008 年 9
月任广东环球化学有限公司监事；2003 年 12 月至 2009 年 11 月历任东
莞市三联科技实业有限公司副总经理、总经理；2004 年 9 月至 2016 年
2 月历任东莞市松村贸易有限公司执行董事、经理；2007 年 9 月至 2008
年 9 月任佛山市松村树脂有限公司监事；2008 年 2 月至 2009 年 3 月任
东莞市三联感光材料有限公司监事；2008 年 3 月至 2021 年 4 月任中山
聚和化学有限公司监事；2014 年 7 月至今任东莞市银盈实业投资有限公司执行董事；2015 年 8 月至今任东莞市中润网络科技有限公司执行董事兼经理；2018年11月至今任广东寮盈实业投资有限公司董事；2009年11月至2013年1月任东莞长联新材料科技有限公司董事长、总经理；2011 年 10 月至今任东莞市寮步联汇实业投资企业执行事务合伙人；
2012 年 12 月至今任公司董事长、总经理；2018 年 12 月至 2021 年 12
月任东莞市寮步井巷公益互助会会长；2021 年 3 月至今任东莞特许科技有限公司董事；2022 年 1 月至今任东莞市工商业联合会执委会副会
长；2011 年 9 月至 2020 年 9 月，任东莞市寮步商会副会长；2021 年 7
月至今，任东莞市寮步商会会长；2022 年 7 月至今，任广东莞商联服务平台有限公司监事。
截至本公告披露日，卢开平先生直接持有公司股份 1,989.00 万股，占公司总股本的 30.87%，通过东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合
伙）持有公司股份 165.26 万股，为公司控股股东、实际控制人。卢开平先生与公司董事、持有百分之五以上表决权股份的股东卢来宾先生为兄弟关系。公司股东卢满根先生、林长莲女士为合计持有百分之五以上表决权股份的股东，卢开平先生与卢满根先生为兄弟关系。除此外，卢开平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间不存在关联关系。卢开平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。
2、麦友攀先生：1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学高分子化学专业，本科学历，化学工程技术工程师，高分
子材料工程师（中级）。1976 年 12 月至 1980 年 3 月任北京煤炭科学
研究院建井研究所技术员；1980 年 4 月至 1988 年 10 月任广东陆丰精
选厂厂长；1988 年 10 月至 2010 年 6 月任汕尾市化工原料公司经理；
2009 年 11 月至 2013 年 1 月任东莞长联新材料科技有限公司董事、副
总经理；2012 年 1 月至 2017 年 8 月任惠州长联新材料科技有限公司执
行董事、经理；2012 年 12 月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，麦友攀先生直接持有公司股份 556.40 万股，占公司总股本的 8.63%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权
股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。
3、王懋先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于北京大学高级工商管理专业，研究生学历。1995 年 7 月至 2003 年 8
月任深圳市财经学校及深圳市信息职业技术学院讲师；2000 年 1 月至2003 年 8 月任深圳市傲立思特企业管理咨询有限公司总经理；2003 年
8 月至 2004 年 12 月任深圳市仁仁医疗发展有限公司市场部经理；2004
年 12 月至 2008 年 1 月任一童数码（深圳）有限公司副总裁；2008 年 1
月至 2011 年 9 月任深圳市仁仁医疗发展有限公司副总裁；2011 年 9 月
至 2015 年 12 月任玉成有限公司常务副总裁；2011 年 9 月至今任玉成
有限公司董事；2015 年 12 月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限
公司投资总监、合伙人；2017 年 1 月至 2020 年 2 月任天下秀数字科技
（集团）股份有限公司监事；2017 年 7 月至今任公司董事；2018 年 11
月至今任深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事；2019 年 9 月至今任广东思泉新材料股份有限公司董事；2020 年 1 月至今任常州光洋轴承股份有限公司董事；2021 年 5 月至今任深圳市汇创达科技股份有限公司董事；2021 年 5 月至今任深圳市航智精密电子有限公司董事；2022年 3 月至今任深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司董
事长、总经理；2023 年 3 月至今任金磁海纳新材料科技（南通）有限公司董事。
截至本公告披露日，王懋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。
4、卢杰宏先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学应用化学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2012年7月至2013年1月任东莞长联新材料科技有限公司研发工程师；2013
年 1 月至 2021 年 12 月历任公司研发工程师、研发中心主任、监事、副
总经理；2015 年 6 月至今任惠州长联新材料科技有限公司监事；2021年 12 月至今任公司董事、副总经理、研发中心总监。
截至本公告披露日，卢杰宏先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。
5、卢来宾先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于江南大学行政管理专业，本科学历。2003 年 12 月至 2009 年 11 月
任东莞市三联科技实业有限公司行政经理；2004 年 9 月至 2016 年 2 月
任东莞市松村贸易有限公司监事；2008 年 9 月至今任东莞市三联科技
实业有限公司监事；2009 年 11 月至 2013 年 1 月任东莞长联新材料科
技有限公司董事、行政总监；2014 年 8 月至今任东莞市意联物业管理
有限公司执行董事、经理；2012 年 12 月至今任公司董事；2021 年 12
月至今任东莞市寮步井巷公益互助会会长；2022 年 8 月至今任东莞思凯达科技有限公司执行董事、经理。
截至本公告披露日，卢来宾先生直接持有公司股份 469.30 万股，占公司总股本的 7.28%。与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卢开平先生为兄弟。公司股东卢满根先生、林长莲女士为合计持有百分之五以上表决权股份的股东，卢来宾先生与卢满根先生为兄弟关系。除此外，卢来宾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间不存在关联关系。卢来宾先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属
于失信被执行人。其任职资格符合《