重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

重庆啤酒股份有限公司
二零二四年第三次临时股东大会
会议资料
二零二四年十二月二日

股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。为保证本次会议的顺
利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、参加会议的基本情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2024年 12 月 2日（星期一）上午 11:00；
网络投票时间为：2024 年 12 月 2 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
五、投票表决的有关事宜
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
3、本次股东大会需审议表决事项共 4 项，由普通决议通过，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。
对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。
5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
6、计票程序：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人；3 位监票人由参
会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。
7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
重庆啤酒股份有限公司
董事会办公室

2024 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2024年 12 月 2 日（星期一）上午 11:00
会议地点：广东省佛山市三水区西南街道佳悦路 1 号 嘉士伯啤酒（佛山）有限公司
出席人员：1、2024 年 11 月 26 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师；
3、其他人员。
会议议程：
序号 会议议程 报告人
1 宣布大会开幕 董事长: JooAbecasis
2 介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理 董事长: JooAbecasis
人员、聘任的股东大会见证律师及其他人员
审议下列议案：
（1）关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2024年中 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
期利润分配方案的议案
3 （2）关于重庆啤酒股份有限公司2024年中期 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
利润分配方案的议案
（3）关于2025年度办理短期理财产品的议案 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
（4）关于预计2025年度日常关联交易的议案 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
4 推选大会的监票人（鼓掌通过） 董事长：JooAbecasis
5 宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表 董事长：JooAbecasis
决权股份总数
6 股东或股东代理人对议案进行表决 董事长：JooAbecasis
7 监票人和计票人统计表决情况 监票人
8 监票人宣布表决结果 监票人
9 见证律师宣读对本次会议的法律意见书 见证律师
10 宣布本次股东大会闭幕 董事长：JooAbecasis

二零二四年第三次临时股东大会
议 案 一
关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士
伯重啤”）合并报表中本期实现的可供分配利润为 2,789,703,302.20 元，母公司报表中本期实现的可供分配利润为 2,770,649,660.49 元。
根据《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%
可以不再提取。嘉士伯重啤合并报表中，本期实现的可供分配利润为 2,789,703,302.20 元，
加上以前年度可供分配利润 644,818,288.34 元，减去 2024 年 9 月已派发的 2024 年第一次
中期现金红利 1,234,000,000.00元，于 2024 年 10月 31日可供分配利润为 2,200,521,590.54
元。母公司报表中，本期实现的可供分配利润为 2,770,649,660.49 元，加上以前年度可供
分配利润 146,786,183.43 元，减去 2024 年 9 月已派发的 2024 年第一次中期现金红利
1,234,000,000.00元，于 2024 年 10 月 31 日可供分配利润为 1,683,435,843.92 元。按照合并
报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，嘉士伯重啤实际可供分配利润为1,683,435,843.92元。
依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》的规定，嘉士伯重啤结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：
嘉士伯重啤拟向全体股东实施现金红利分配 1,543,000,000.00 元（含税），其中：股东
重庆啤酒股份有限公司应分配 793,410,600.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配749,589,400.00 元。拟用于分配的现金红利来源于嘉士伯重啤生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。本次 2024 年度中期利润分配方案实施完成后，嘉士伯重啤合并报表剩余未分配利润为 657,521,590.54 元，母公司报表剩余未分配利润为 140,435,843.92元。
本议案已经过公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交 2024 年第三次临时
股东大会审议。
请各位股东审议。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 2日
二零二四年第三次临时股东大会
议 案 二
关于重庆啤酒股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司合并报表实现净利润 2,666,605,303.42 元，其中归属
于上市公司股东的净利润为 1,331,968,723.29元，母公司报表实现净利润 589,819,472.59元。
根据《重庆啤酒股份有限公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%
可以不再提取。公司合并报表中，本期实现的可供分配利润为 1,331,968,723.29 元，加上
以前年度可供分配利润 59,187,375.37 元，2024 年 9 月 30 日可供分配利润为
1,391,156,098.66 元。母公司报表中，本期实现的可供分配利润为 589,819,472.59 元，加上以前年度可供分配利润351,378,262.35元，2024年9月30日可供分配利润为941,197,734.94元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为941,197,734.94元。
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次中期利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.50元（含税）。公司总股本 483,971,198股，以
此计算合计拟派发现金红利 725,956,797.00 元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 54.50%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本议案已经过公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提交 2024 年第三次临时
股东大会审议。
请各位股东审议。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 2日
二零二四年第三次临时股东大会
议 案 三