神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-090
云南神农农业产业集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办
公楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,264,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.7436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长何乔关女士主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人,董事何祖训先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,211,557 99.9884 31,650 0.0069 21,080 0.0047
2.00 议案名称：逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,218,207 99.9898 37,950 0.0083 8,130 0.0019
2.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,230,807 99.9926 25,350 0.0055 8,130 0.0019
2.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,226,307 99.9916 24,650 0.0054 13,330 0.0030
2.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,224,607 99.9912 26,350 0.0057 13,330 0.0031
2.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,219,207 99.9900 36,950 0.0081 8,130 0.0019
2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,229,807 99.9924 26,350 0.0057 8,130 0.0019
2.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,224,607 99.9912 26,350 0.0057 13,330 0.0031
2.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,231,907 99.9928 25,350 0.0055 7,030 0.0017
2.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,232,607 99.9930 24,650 0.0054 7,030 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司前次
1 募集资金使用 1,000 94.9939 31,65 3.0047 21,08 2.0014
情况报告的议 ,600 0 0
案
2.01 回购股份的目 1,007 95.6253 37,95 3.6028 8,130 0.7719
的 ,250 0
2.02 回购股份的种 1,019 96.8215 25,35 2.4066 8,130 0.7719
类 ,850 0
2.03 回购股份的方 1,015 96.3942 24,65 2.3401 13,33 1.2657
式 ,350 0 0
2.04 回购股份的实 1,013 96.2328 26,35 2.5015 13,33 1.2657
施期限 ,650 0 0
回购股份的用
2.05 途、数量、占公 1,008 95.7202 36,95 3.5079 8,130 0.7719
司总股本的比 ,250 0
例、资金总额
回购股份的价 1,018 26,35
2.06 格或价格区间、 ,850 96.7265 0 2.5015 8,130 0.7720
定价原则
2.07 回购股份的资 1,013 96.2328 26,35 2.5015 13,33 1.2657
金来源 ,650 0 0
回购股份后依
法注销或者转
2.08 让的相关安排 1,020 96.9259 25,35 2.4066 7,030 0.6675
及防范侵害债 ,950 0
权人利益的相
关安排
办理本次回购 1,021 24,65
2.09 股份事宜的具 ,650 96.9923 0 2.3401 7,030 0.6676
体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒