滨化股份:滨化股份第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-090
滨化集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下
简称“会议”）于 2024 年 11 月 14 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席
会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件
和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意公司向 10 名
激励对象授予限制性股票 2,820 万股，授予日为 2024 年 11 月 14 日，授予价格为 1.88
元/股。
董事于江因参与本次股权激励计划，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 披露的《滨化集团股份有限公司关于向激
励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日