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中盐化工:中盐化工2024年第一次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-11-14 16:17:36

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2024-072
中盐内蒙古化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 872
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 688,894,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 46.8094
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集,董事长周杰先生主持。大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议;部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于购买公司董监高责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 679,976,580 98.7054 8,508,421 1.2350 409,936 0.0596
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1 《关于购买公司董 10,196,393 53.3430 8,508,421 44.5123 409,936 2.1447
监高责任险的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所
律师:茹家缘 杨静怡
2、律师见证结论意见:
内蒙古加度律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,
召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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