国机精工:国机精工关于所属企业向国机财务同比例增资暨关联交易的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-084
国机精工集团股份有限公司
关于所属企业向国机财务同比例增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、同比例增资暨关联交易概述
1.同比例增资情况
为扩大国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）业务规模，提高资本实力，国机财务启动了增资事项，采取原股东（即 26 家股东）同比例现金增资 6 亿元的方案，项目增资款将全额计入注册资本。公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司（以下简称轴研所）、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称三磨所）和中国机械工业国际合作有限公司（以下简称中机合作）作为国机财务股东，参与国机财务本次增资事项。
轴研所、三磨所、中机合作分别持有国机财务 0.4670%、0.4670%和 1.5580%股权，本次同比例增资，上述 3 家企业合计向国机财务现金增资额为 1495.20 万元。
2.关联关系情况
除上述 3 家企业外，国机财务其他 23 家股东为中国机械工业集
团有限公司（以下简称“国机集团”）及其控制的 22 家企业，国机集团为本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次向国机财务同比例增资构成与关联方共同投资。
3.审议程序情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二次会议审议
通过了《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司增资的议案》，关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了本议案
的表决，本次关联交易已经公司全体第八届董事会独立董事 2024 年
第一次专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交股东大会审议。
此次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况简介
1.国机集团
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000 万元
成立日期：1988 年 5 月 21 日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套
设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科
研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外
工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展
览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议
服务。
关联人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保
持独立。
2.除国机集团和本公司 3 家子公司外，国机财务其他 22 家股东
的基本情况
单位：万元
序号 股东名称 法定 注册资本 成立日期 注册地址
代表人
1 第一拖拉机股份有限公司 黎晓煜 112,364 1998-12-28 河南省洛阳市建设路 154 号

2 中国机械设备工程股份有限公 王博 412,570 1982-3-17 北京市西城区广安门外大街
3 中国进口汽车贸易有限公司 刘向东 105,311 1993-05-19 北京市海淀区中关村南三街
6 号北楼
4 中国机械工业建设集团有限公 赵拥军 67,000 1984-05-04 北京市东城区王府井大街
司 277 号
5 中国电力工程有限公司 赵辉 88,800 1984-09-27 北京市海淀区首体南路 9 号
6 江苏苏美达集团有限公司 杨永清 90,000 1992-10-10 江苏省南京市玄武区长江路
198 号
7 西安重型机械研究所有限公司 王社昌 49,840 2000-07-27 陕西省西安市浐灞生态区东
元路 209 号
8 中国汽车工业进出口有限公司 范永成 46,753 1983-06-24 北京市海淀区北四环中路
265 号
9 中国中元国际工程有限公司 李海欣 62,000 1987-08-15 北京市海淀区西三环北路 5
号
10 中国联合工程有限公司 钱向东 120,000 1984-01-21 浙江省杭州市滨江区滨安路
1060 号
11 广州机械科学研究院有限公司 纪学成 25,189 1994-08-15 广州市黄埔区茅岗路 828 号
12 机械工业第六设计研究院有限 顾晓山 16,000 1991-10-07 郑州市中原区中原西路 126
公司 号
13 中国重型机械有限公司 肖平 100,000 1981-01-30 北京市海淀区复兴路甲 23 号
14 中国福马机械集团有限公司 孙峰 92,911 1984-04-21 泰州市海陵区迎春西路 199
号 0101 幢 5、6、7 层
15 机械工业第四设计研究院有限 李予南 40,000 1989-06-22 河南省洛阳市涧西区江西路
公司 8 号
16 中国电缆工程有限公司 徐利锋 10,000 1981-09-26 北京市朝阳区团结湖北路 2
号一层
17 合肥通用机械研究院有限公司 范志超 56,000 1993-12-29 安徽省合肥市蜀山区长江西
路 888 号
18 中国电器科学研究院股份有限 秦汉军 40,450 2002-09-06 广州市海珠区新港西路 204
公司 号第 1 栋
19 成都工具研究所有限公司 闫宁 11,573 1993-01-01 成都市新都区工业大道东段
601 号
20 天津电气科学研究院有限公司 周锋 22,847 2001-06-06 河东区津塘路 174 号
21 兰州石油机械研究所有限公司 李树勋 2,000 2000-04-10 甘肃省兰州市七里河区七里
河区敦煌路 349 号
22 沈阳仪表科学研究院有限公司 郑浩 23,000 2000-03-30 沈阳市大东区北海街 242 号
（二）与本公司的关联关系
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条第（一）项规定的情形，国机财务其他 22 家股东为国机集团
直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形，为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
经查询，国机财务股东均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称及类别
名称：国机财务有限责任公司
类别：向参股公司同比例增资
（二）交易标的基本信息
公司名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：赵建国
注册资本：175,000 万人民币
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号
关联关系：本公司实际控制人控制的公司
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产