山推股份:公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-056
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
决定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四），其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三）。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 √
2.00 关于增补公司非独立董事的议案 √
3.00 公司 2024 年前三季度利润分配预案 √
4.00 关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案 √
5.00 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部 √
分优先认缴出资权暨关联交易的议案
6.00 关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案 √
（二）议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日、11 月 12 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、议案 4、5、6 为关联交易，关联股东应当回避表决。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记办法
(一)会议登记办法
1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
2、登记时间：2024年11月22日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营
联系电话：0537-2909616，2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十二日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2024 年 11 月 28 日（星期四）
召开的山推工程机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 √
2.00 关于增补公司非独立董事的议案 √
3.00 公司 2024 年前三季度利润分配预案 √
4.00 关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案 √
5.00 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资
及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案 √
6.00 关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案 √
注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可
自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
对上述议案投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：