中联重科:2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-050 号
中联重科股份有限公司
2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2024 年度第二次临时 9 1,312,831,007 15.585120 2,194 1,760,715,653 20.902130
股东大会
A 股类别股东大会 8 941,393,610 13.759738 2,194 1,760,715,653 25.735235
H 股类别股东大会 1 371,437,397 23.479502 - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会
参加会议的 A 占公司有表 议的 H 占公司有表
会议名称 股股东（代理 代表公司股份 决权股份总 股股东 代表公司股份 决权股份总
人）人数 （股） 数的比例 （代理 （股） 数的比例
人）人
数
2024 年度第二次临时 2,202 2,702,109,263 32.077775 1 371,437,397 4.409476
股东大会
A 股类别股东大会 2,202 2,702,109,263 39.494973 - - -
H 股类别股东大会 - - - 1 371,437,397 23.479502
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请
的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2024年度第二次临时股东大会提案名称
特别决议案：
《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（二）公司 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（三）公司 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案：
《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于 2024 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于回购部分 H 股一般性授权的公告》（公告编号：2024-045）等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2024 年度第二次临时股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,697,749,684 99.838660% 3,064,875 0.113425% 1,294,704 0.047915% 2,702,109,263
1 H 371,437,397 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 371,437,397
A+H 3,069,187,081 99.858158% 3,064,875 0.099718% 1,294,704 0.042124% 3,073,546,660
其中，持股 5%以下股东表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 759,210,774 99.429053% 3,064,875 0.401387% 1,294,704 0.169559% 763,570,353
（二）A 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 2,697,749,684 99.838660% 3,064,875 0.113425% 1,294,704 0.047915% 2,702,109,263
其中，持股 5%以下股东表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 759,210,774 99.429053% 3,064,875 0.401387% 1,294,704 0.169559% 763,570,353
（三）H 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 H 371,437,397 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 371,437,397

（四）表决结果
1、上述议案进行表决时，相关关联股东回避表决。
2、提案表决结果
《关于回购部分 H 股一般性授权的议案》的提案为特别决议案，已分
别获得出席 2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类
别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表、监事代表担任本次股东大会的监票人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师姓名：徐骁睿律师、岳鑫律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会、A 股
类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
1、中联重科股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会、A