龙头股份:龙头股份第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-039
上海龙头（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于
2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开，应到 7 位董事，实到 7 位董事,监事会全体成员
及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于增补公司董事的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2024-035。
公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查，同意董事会聘任陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事，任期至本届董事会届满。意见如下：陈姣蓉女士、宋庆荣先生具备履行董事职责的条件，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2024-036。
公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查，同意董事会聘任宋庆荣先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。意见如下：宋庆荣先生具备担任公司董事会秘书的专业素质和工作能力，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未
发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2024-037。
公司董事会审计委员会就本议案作了事前审核，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，认真负责的完成了公司各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。根据对毕马威华振的评估，同时为保障公司财务和内控审计工作的延续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的决定》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2024-038。
依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，公司拟于 2024 年 11 月 29 日在上海
召开 2024 年第二次临时股东大会。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日