凤凰航运:凤凰航运第九届董事会第十四次会议决议公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-051
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1
日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2024年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列
席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于拟处置一艘老旧沿海散货轮的议案》
董事会同意处置一艘老旧沿海散货轮（长耀海）。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
经本次董事会议审议，独立董事津贴调整为年 6 万元（税前）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）审议通过了《关于更换 2024 年度审计机构的议案》
公司董事会拟更换 2024 年度审计机构，聘请致同会计师事务所为公司 2024
年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 63 万元（不含税），其中 2024 年度
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财务报表审计费用为 48 万元，2024 年度内部控制审计费用为 15 万元。本议案
的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于更换
2024 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 26 日 14：50 召开 2024 年第三次临时股东大会，具
体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日