渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

天津渤海化学股份有限公司
二零二四年第三次临时股东大会
会议资料
二零二四年十一月

天津渤海化学股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14：00
网络投票时间：2024年11月14 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13：00-15：00
现场会议召开地点：公司会议室
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭子敬先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记；
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；
（四）推选监票人；
（五）宣读、审议以下议案：
1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》；
2、《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案》；
3、《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；
（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；

（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；
（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）会议主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；
(十三) 会议主持人宣布股东大会结束。

参 加 现 场 会 议 须 知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的 “同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
天津渤海化学股份有限公司
2024 年 11 月 14 日
议案一
天津渤海化学股份有限公司
关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案
各位股东、各位代表：
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划和财务状况，根据公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目建设需要，满足经营资金需求，确保项目按时建成投产，公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）拟向银行申请项目贷款 15.75 亿元。具体情况如下：
一、 项目贷款具体情况
1.借款人：公司全资子公司天津渤海石化有限公司
2.借款金额：15.75 亿元；
3.贷款银行及额度分配：
序号 贷款人 银团角色 贷款承诺额 贷款承诺
额比例
1 中国农业银行股份有限公司天津塘 牵头行、代理行 57,500 万元 36.50%
沽分行
2 中国建设银行股份有限公司天津河 参加行 50,000 万元 31.75%
东支行
3 中信银行股份有限公司天津分行 联合牵头行 30,000 万元 19.05%
4 广发银行股份有限公司天津分行 联合牵头行 20,000 万元 12.70%
合计 157,500 万元 100.00%
4.借款期限：10 年，含宽限期 2 年；
5.用途：用于公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目建设；
6.担保方式：信用方式，以丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目土地使用权、在建工程、项目机器设备为本次贷款提供抵押。
实际贷款额度、贷款期限及担保方式以渤海石化与银行签订的最终协议为准。同时，公司董事会授权渤海石化法定代表人或其指定的
授权代理人办理向银行申请项目贷款的相关事宜，并签署相应法律文件。
二、对公司的影响
本项目贷款为公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目建设所需，有利于项目建设及公司发展，符合公司整体战略发展安排。渤海石化经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，本次项目贷款不会对公司构成不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。
本议案已经第十届董事会第十次会议审议通过。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
天津渤海化学股份有限公司
2024 年 11 月 14 日
议案二
天津渤海化学股份有限公司
关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案
各位股东、各位代表：
一、日常关联交易基本情况
公司及所属子公司为满足经营业务的发展需要，拟对 2024 年度
日常关联交易预计额度进行调整，调增 2024 年度日常关联交易预计
总额 30,000.00 万元，调整后 2024 年度日常关联交易预计总额合计
288,766.69 万元。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024年度 本次预计金额
关联交易类别 关联人 业务内容 2024年度预 （1.1-9.30） 与上年实际发
计金额 实际发生金 生金额差异较
额 大的原因
采购丙烷 4,141.59 1,855.99
采购乙烯 57.00 94.63
公司控股股东天
津渤海化工集团 工作服采购 30.00 0.00
向关联人购买 有限责任公司及 防护用品 20.00 0.01
原材料 其控制的子公司
易采平台采购 877.64 817.41
采购丙烯 4,424.78 3,944.79
小计 9,551.01 6,712.83

采购氨气 340.00 264.99
公司控股股东天
津渤海化工集团 循环水、脱盐水、污水处理 2,350.00 1,553.10
向关联人购买 有限责任公司及 550.00
燃料和动力 采购蒸汽 48.63
其控制的子公司
采购氮气 3,540.00 1,519.53
小计 6,780.00 3,386.25
销售丙烯 223,008.85 161,626.34
公司控股股东天 销售脱盐水 140.00 0.00
津渤海化工集团 销售氢气 6,082.56
向关联人销售 有限责任公司及 159.87
产品、商品 其控制的子公司 丙烯卸船技术服务 50.00 25.39
丙烷卸船技术服务 15.00 93.79
小计 229,296.41 161,905.39