煌上煌:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—041
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议通知于 2024 年 11 月 2 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现
场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的议案》
关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 11 月 6 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上 海证券报 》、《 证券日报 》和巨 潮资讯网 站（http ://w ww.c ninfo.c om.c n）的《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决
议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二四年十一月六日