厦门钨业:厦门钨业2024年第四次临时股东大会会议资料

厦门钨业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
董秘办编制
2024 年 11 月

目 录

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知......3
议案一：关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案......8
议案二：关于修订《募集资金管理办法》的议案......12
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日
至 2024 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保 √
的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2024年 10 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
(二) 特别决议议案：不涉及
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600549 厦门钨业 2024/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
(二) 登记时间：2024 年 11 月 6 日-11 月 11 日期间（工作日上午 9:00-12:00，
下午 14:00-17:00）。
(三) 登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月
12 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司厦钨新能为其下属参
股公司提供担保的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/ 受托人身份证号/
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门钨业股份有限公司
议案一：关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供
担保的议案
尊敬的各位股东：
一、担保情况概述
为满足法国厦钨新能科技的生产经营和发展的资金需求，寻求境内外银行及国家担保机构融资，厦钨新能拟为法国厦钨新能科技2024年度向银行等金融机构的融资按持股比例提供连带责任担保。厦钨新能全资子公司XTC New
Energy Materials Europe GmbH持有法国厦钨新能科技49%股权，厦钨新能将按照49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技提供连带责任担保，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合作方Orano PCAM同步按照51%的持股比例提供等比例连带责任担保。担保额度有效期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体可详见公司于2024年10月26日披露的公告《厦门钨业关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的公告》（公告编号：临-2024-081）。本次担保额度计划如下：
单位：万元 币种：人民币
截至 担保额
担保 被担保 目前 本次新 度占上
方持 方最近 担保 增担保 市公司 担保预计有 是否
被担保方 股比 一期资 余额 额度 2023年 效期 有反
例 产负债 （万 （万 末归母 担保
率 元） 元） 净资产
比例
自公司2024
Orano/XTC New 年第四次临
Energy–PCAM, 49% 时股东大会
Sociétépar actions （间 - - 10,000 0.89% 审议通过之 否
simplifiée（法国 接持 日起至2024
厦钨新能科技） 股） 年年度股东
大会召开之
日止
注：以上担保为非关联担保。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）全权代表本公司在批准的担保额度内处理厦钨新能为其下属参股公司提供担保相关的一切事宜，有效期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、担保人基本情况
公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G
类型：股份有限公司（上市、国有控股）