海南发展:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-069
海控南海发展股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2024年11月4日（星期一）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：董事长王东阳先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 285,650,846 股，
占公司有表决权股份总数的 33.8065％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 270,559,786 股，占
公司有表决权股份总数的 32.0205％。通过网络投票的股东 345 人，代表股份 15,091,060 股，占公司有表决权股份总数的 1.7860％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 346 人，代表股份 26,308,776
股，占公司有表决权股份总数的 3.1136％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,217,716 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3276％。通过网络投票的中小股东 345人，代表股份 15,091,060 股，占公司有表决权股份总数的 1.7860％。
（3）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所刘家杰律师、何晓平律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
1.00 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意285,104,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8087％；反对379,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329％；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。
中小股东总表决情况：
同意25,762,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的97.9226％；反对379,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4431％；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6344％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：刘家杰、何晓平
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日