立方控股:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-068
杭州立方控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况,编制了《2024 年第三 季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计员会 2024 年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
杭州立方控股股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日