电投产融:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-051
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2024 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十
八次会议通知，于 10 月 30 日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于调整经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案
董事姚敏先生回避表决，经审议，本议案同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
2.关于2024年三季度报告的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议
2.薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议建议报告
3.审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议建议
报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年10月31日