创远信科:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-055
创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场和网络相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书
面方式发出
5.会议主持人：冯跃军
6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了 公司《2024 年三季度报告》。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年三季度报告》，公告编号：2024-057。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十四次会议决议》
（二）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术 股份有限公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日