龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-114
江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面或电话方式通知公司全
体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事
10 人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董
事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第三
季度报告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、报备文件
第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日