苏州固锝:监事会决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-070
苏州固锝电子股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2024 年 10
月 18 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日下午在苏州高新区通
安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）于 2024 年
10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未
行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定。监事会同意对公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的13.38万份股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。
《苏州固锝电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-072）于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日