正邦科技:董事会决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2024—080
江西正邦科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月18日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2024年10月29日以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三季度
报告》。
《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—082 号公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议；2、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日