银之杰:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-052
深圳市银之杰科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确
认送达。
2. 本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开 。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权的结果， 审议 通过了《2024 年第三季
度报告》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2024
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议 通过了《关于聘任会计师
事务所的议案》。
公司监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审
计机构。
本项议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十日