恩捷股份:关于修订《公司章程》的公告

云南恩捷新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、制度修订概况
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《云南恩捷
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。修订后的
《公司章程》全文详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
二、公司章程修订对照表
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，由董事会过半数
1 选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 易之日起 1 年内不得转让。
证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 公司董事、监事、高级管理人员应当向
2 让。 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应当向 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 所持有的本公司股份。
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
公司股票终止上市后，将进入代办股份
转让系统继续交易。未有中国证监会及深圳
证券交易所对此作出新规定，公司对载入公
司章程的此项规定不作任何修改。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
...... ......
3 （五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 公司债券存根、股东会会议记录、董事会会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
...... ......
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议 第三十五条 公司股东会、董事会决议内
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求 容违反法律、行政法规的无效。公司股东会、
人民法院认定无效。股东大会、董事会的会 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、
议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 行政法规或者公司章程，或者决议内容违反
或者本章程，或者决议内容违反本章程的， 公司章程的，股东自决议作出之日起六十日
4 股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人 内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、
民法院撤销。 董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻
微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道
或者应当知道股东会决议作出之日起六十日
内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之
日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
...... ......
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
5 公司股东滥用股东权利给公司或者其他 （五）法律、行政法规及本章程规定应
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 当承担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
利益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
（五）法律、行政法规及本章程规定应 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
当承担的其他义务。 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
6 第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、非由职工代表
（二）选举和更换董事、非由职工代表 担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事
担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 项；
项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（五）审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；
案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作
（六）审议批准公司的利润分配方案和 出决议；
弥补亏损方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司合并、分立、解散、清算
出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
或者变更公司形式作出决议； 作出决议；
（十）修改本章程； （十）审议批准第四十二条规定的担保
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 事项；
所作出决议； （十一）审议公司在一年内购买、出售
（十二）审议批准第四十二条规定的担 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
保事项； 30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议批准变更募集资金用途事
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 项；
30%的事项； （十三）审议公司与关联人发生的成交
（十四）审议批准变更募集资金用途事 金额超过 3000 万元，且占上市公司最近一期
项； 经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易；
（十五）审议公司与关联人发生的成交 （十四）审议公司为股东、实际控制人
金额超过 3000 万元，且占上市公司最近一期 及其关联人提供的担保；
经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议公司为股东、实际控制人 计划；
及其关联人提供的担保； （十六）因本章程第二十四条第（一）
（十七）审议股权激励计划和员工持股 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；
计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规
（十八）因