旺成科技:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-058
重庆市旺成科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李运平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据北京证券交易所第三季度报告披露及编制相关规定，监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：
（1）2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
重庆市旺成科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日