华培动力:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-073
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日