中国软件:中国软件第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-069
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以微信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55
号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《中国软件 2024 年第三季度报告》
《中国软件2024年第三季度报告》 （全文）登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（二）关于子公司麒麟软件注销 2 家全资子公司的议案
公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟注销两家全资子公司：麒麟软件（河南）有限公司（简称河南麒麟）、麒麟软件（深圳）有限公司（简称深圳麒麟）。
各子公司基本情况如下：

公司名称 成立日期 持股比例 注册地 注册资金 主营业务
河南麒麟 2020/11/3 100% 河南 1000 万 当地操作系统
产品销售、支
持服务、生态
深圳麒麟 2020/11/5 100% 深圳 1000 万 发展建设
上述公司均不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。
麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，促进其长远发展，符合公司的利益。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案经董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日