福能股份:福能股份第十届监事会第九次临时会议决议公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-061
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 10 月 23 日，由董事会办公室以电子邮
件和短信的方式提交全体监事。
（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日 14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》。
监事会对公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：
（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）公司监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日