国投电力:国投电力控股股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-060
国投电力控股股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,060
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,579,571,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张雷、于海淼、詹平原、张仔建因工作
原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩秀丽、赵利君因工作原因请假；
3、 公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,572,428,129 99.8719 6,737,997 0.1207 404,920 0.0074
2、 议案名称：第十二届董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年度管理层薪酬等
事项的工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,573,257,921 99.8868 5,789,045 0.1037 524,080 0.0095
3、 议案名称：关于申请备用信用证为红石能源公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,571,655,701 99.8581 7,512,505 0.1346 402,840 0.0073
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于子公司注册发行 704,195,876 98.9958 6,737,997 0.9472 404,920 0.0570
超短期融资券的议案
第十二届董事会薪酬
2 与 考 核 委 员 会 关 于 705,025,668 99.1125 5,789,045 0.8138 524,080 0.0737
2023 年度管理层薪酬
等事项的工作报告
关于申请备用信用证
3 为红石能源公司提供 703,423,448 98.8872 7,512,505 1.0561 402,840 0.0567
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：申伟鹏、储丽丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议