鹏鹞环保:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-056
鹏鹞环保股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日以专人送
达及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十次
会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议
室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中董事蒋永军先生以
通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
董事会审议通过《2024 年第三季度报告》，具体内容详见披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年第三季度报告》。董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日