吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程(2024年10月)

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
章 程
二〇二四年十月

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 7
第一节股东...... 7
第二节股东大会的一般规定...... 9
第三节股东大会的召集...... 11
第四节股东大会的提案与通知...... 13
第五节股东大会的召开...... 14
第六节股东大会的表决和决议...... 17
第五章董事会...... 20
第一节董事...... 20
第二节董事会...... 23
第六章经理及其他高级管理人员...... 26
第七章监事会...... 27
第一节监事...... 27
第二节监事会...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节财务会计制度...... 29
第二节内部审计...... 32
第三节会计师事务所的聘任...... 32
第九章通知和公告...... 32
第一节通知...... 33
第二节公告...... 34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节合并、分立、增资和减资...... 33
第二节解散和清算...... 34
第十一章修改章程...... 36
第十二章附则...... 36
第一章 总则
第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第2条 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由江阴市吉鑫机械有限公司以净资产折股整体变更的方式设立；在无锡
市 行 政 审 批 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91320200756412355F。
第3条 公司于 2011 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,800,000 股，于 2011年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。
第4条 公司注册中文名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司；
英文名称：Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd.
第5条 公司住所：江阴市云亭街道工业园区那巷路8号。邮政编码：214422。
第6条 公司注册资本为人民币 969,033,512 元。
第7条 公司为永久存续的股份有限公司。
第8条 董事长为公司的法定代表人。
第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第11条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围

第12条 公司的经营宗旨为客户满意、员工满意、企业满意。
第13条 经依法登记，公司的经营范围：风能发电机及零配件的技术开发、
技术转让、技术服务及销售；风能发电机及零配件的制造及销售；液压机械设备、
建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸
件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的
设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第14条 公司的股份采取股票的形式。
第15条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第16条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元人民币。
第17条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第18条 公司改制设立为股份有限公司时的股份总数为 15000 万股，发起
人认购 15000 万股，均以净资产折股出资，于 2008 年 6 月 23 日缴清。公司发起
人名称及发起设立时认购股份情况如下：
认购数量 认购比
序号 发起人名称 出资方式 出资时间
（万股） 例（%）
1 包士金 7412.429 49.4163 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
2 曹万清 3309.015 22.0602 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
3 王秋芬 947.404 6.3160 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
4 章志亮 436.202 2.9080 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
5 吉惠仙 225 1.5 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
6 张建红 175.5 1.17 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
7 钱满芬 150 1 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
8 陆文忠 105 0.7 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
9 陶瑞娣 100.5 0.67 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
10 卢琴 75 0.5 净资产折股 2008 年 6 月 23 日

11 章祥萍 75 0.5 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
12 周建国 75 0.5 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
13 安月芬 49.5 0.33 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
14 张苗 45 0.3 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
15 钱小春 45 0.3 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
16 陈琴娟 30 0.2 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
17 沈晓 20 0.1333 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
18 张惟德 5 0.0333 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
19 华永荦 5 0.0333 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
20 冯晓鸣 5 0.0333 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
21 陆卫忠 5 0.0333 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
22 耿东平 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
23 席庆彬 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
24 郝洁楼 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
25 王强 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
26 庄雨良 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
27 张伟良 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
28 过松泉 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
29 俞建平 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
30 王建宏 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
31 陈玉芳 3 0.02 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
32 无锡高德创业投资有限公司 612.45 4.0830 净资产折股 2008 年 6 月 23 日
33 深圳市禾之禾创业投资有限公司 349.5 2.3