实丰文化:监事会决议公告

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-059
实丰文化发展股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）
第四届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件及专人送达等方式给各位
监事及列席人员。会议于 2024 年 10 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三
季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-059
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日