智新电子:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-075
潍坊智新电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵庆福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
78,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法 规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
1.议案内容：
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，依据《公司法》、《证
券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，公司结合实 际情况制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-062）。2.议案表决结果：
同意股数 3,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。
审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司长期稳定发展，公司董事会拟提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-069）。2.议案表决结果：
同意股数 3,142,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、潍坊智联企业管理中心（有限合伙） 回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名
单>的议案》
1.议案内容：
公司拟实施限制性股票激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公 司 2024 年限制性股票激励计划拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相 关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-070）。2.议案表决结果：
同意股数 3,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。
审议通过《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署 2024 年
限制性股票授予协议书。本协议与最终确定的获授激励对象签署，经公司董事 会、股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 3,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理与本激励计划有关的具体事项。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《第三届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,002,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管
理中心（有限合伙）回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于公司<2024 2,724,000 100% 0 0% 0 0%
年限制性股票激励
计划（草案）>的议
案》
（二） 《关于公司<2024 2,724,000 100% 0 0% 0 0%
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
（四） 《关于公司<2024 2,724,000 100% 0 0% 0 0%
年限制性股票激励
计划授予的激励对

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
象名单>的议案》
（五） 《关于与激励对象 2,724,000 100% 0 0% 0 0%
签署限制性股票授
予协议书的议案》
（六） 《关于提请股东大 2,724,000 100% 0 0% 0 0%
会授权董事会办理
2024 年限制性股票
激励计划有关事项
的议案》
涉及公开征集表决权事项的表决情况
议案 议案 公开征集获得授权情况合计
表决结果
序号 名称 股东人数 持股数量 持股比例
《关于公司<2024 年限制
（一） 性股票激励计划（草案）> 0 0 0% 通过
的议案》
《关于公司<2024 年限制
（二） 性股票激励计划实施考 0 0 0% 通过
核管理办法>的议案》
《关于公司<2024 年限制
（四） 性股票激励计划授予的 0 0 0% 通过
激励对象名单>的议案》
《关于与激励对象签署
（五） 限制性股票授予协议书 0 0 0% 通过
的议案》
（六） 《关于提请股东大会授 0 0 0% 通过
权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划有关
事项的议案》