新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-054
湖南新五丰股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否。
● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易履行的审议程序
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）分别于2024年4月8日召开的独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月18日召开的第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，于2024年6月19日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易议案》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上《湖南新五丰股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

（二）此次日常关联交易履行的审议程序
因公司业务发展需要，公司拟向关联方新增日常关联交易事项。2024年10月25
日，公司召开了第六届董事会第十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事万其见、朱永
胜、刘海生、祝慧均回避了表决。
2024年10月21日，公司召开独立董事专门会议第二次会议，会议以3票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，同
意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司
本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的
原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于日常关联交易的议案》提交董事会审议。”
二、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
序 本年年 本次预计金额与
号 初至披 上年实际发生金
2023 年
露日与 额差异较大的原
本次 度
关联交易 关联人 因
关联人 预计金额 实际发
类别 累计已
生金额
发生的
交易金
额
1 向关联人 根据公司业务情况
750 444.43 0 进行相关交易
购买原材料 湖南省军粮放心粮油有限公司
（以下简称“军粮放心粮油”）
2 其他 250 156.19 2.87
3 向关联人
900 150.38 0
购买原材料 湖南省原生国际贸易有限公司
（以下简称“原生国际”）
4 其他 100 66.47 0

5 向关联人 湖南金健进出口有限责任公司
1,000 0 0
购买原材料 （以下简称“金健进出口”）
6 向关联人
湖南乡村种植有限公司
1,000 38.90 0
购买原材料 （以下简称“乡村种植”）
合计 4,000 856.37 2.87
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
序 名称 统一社会信用代码 主要 法 注册 成立日期 住所 经营范围
号 股东 定 资本
代 (万
表 元)
人
1 湖南省军粮 91430000068218727Y 湖南 黄 4,000 2013年 长沙市 许可项目：食品销售；餐饮服务（不产生油烟、
放心粮油有 粮食 柳 05月02日 开福区 异味、废气）；餐饮服务；酒类经营；小餐饮；
限公司 集团 芙蓉北 电子烟零售；烟草制品零售；食品互联网销售。
有限 路1119 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
责任 号2楼 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
公司 准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医
持有 疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品
100% 销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；
股权 新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；
日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；食品进出口；农副产品销售；婴幼儿
配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农
产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、
贮藏及其他相关服务；文具用品零售；办公用
品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批
发；纸制品销售；母婴用品销售；针纺织品销
售；日用杂品销售；服装辅料销售；家用电器
销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；