两面针:两面针2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2024-026
柳州两面针股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公
楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 381
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,001,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
41.4548
表决权股份总数的比例（%）
(一) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》
(二) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,279,243 97.0516 3,831,794 1.6806 2,890,402 1.2678
2、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,315,043 97.0673 3,833,794 1.6814 2,852,602 1.2513
3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,184,193 97.0099 3,833,794 1.6814 2,983,452 1.3087
4、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,184,193 97.0099 3,833,794 1.6814 2,983,452 1.3087
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 219,673,943 96.3476 5,905,194 2.5899 2,422,302 1.0625
6、议案名称：《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 36,592,490 81.9709 5,866,494 13.1415 2,181,803 4.8876
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于续聘
5 会计师事务 3,263,244 28.1538 5,905,194 50.9475 2,422,302 20.8987
所的议案》
《关于拟参
与设立产业
6 基金暨关联 3,542,443 30.5626 5,866,494 50.6136 2,181,803 18.8238
交 易 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 5-6 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。3、本次股东大会审议的议案 6 为关联交易事项，关联股东广西柳州
市产业投资发展集团有限公司所持表决权股份 183,360,652 股已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务
所
律师：周毅、李志峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议