雄帝科技:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 039
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通
知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》全文。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十六日