淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-076
北京淳中科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年10月15日以邮件方式发出会议通知，并于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
根据公司 2024 年第三季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日