佛慈制药:董事会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-035
兰州佛慈制药股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年10月25日9:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮
件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》
《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于注销控股子公司的议案》
《关于注销控股子公司的公告》详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日