东风科技:东风电子科技股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-040
东风电子科技股份有限公司
第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第二
次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。
会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权公司经营层对外捐赠资产审批权限的议案》
董事会授权经营层对外捐赠资产审批权限为：每一会计年度内对外捐赠资产累计不超过 1,000 万元人民币。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议。
三、备查文件
1. 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日